显示 | 开400万迈凯轮住别墅，搬“砖头”骗1亿元？ 区块链骗子被栽赃！

价值400万的迈凯伦-650S、价值300万的法拉利-California T、价值800万的豪宅……它们的主人是几个“白手起家”的“95后”，靠着一身歪门邪道，他已经达到了人生的“巅峰”，开着豪车住着豪宅，成天花钱，完全不顾被骗者的眼泪。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

全文：2206字

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“区块链”是当下信息技术领域的热词，但也有人“闯入”热点，大肆进行违法犯罪活动。 近日，温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”的刑事案件，抓获犯罪嫌疑人10名，当场缴获各类虚拟货币2万余枚，查扣迈凯伦、法拉利等3辆豪车。 汽车和3处豪宅，涉案金额超过1亿元。

7月9日，该犯罪团伙5名主要成员经检察院批准逮捕。

1、

搬“砖”能赚钱吗？

温州小伙落入“火币”骗局

李先生是温州人，骨子里流淌着赚钱的基因。 他很早就接触到理财，今年4月8日，他到瓯海区公安局报案。

李先生称，他加入了一个名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的Telegram交流群，群主也在群里发布了一些“搬砖教程”。 当时有不少群友在群里分享经验，都说跟着教程操作就已经盈利了。

类似于网友熟悉的“比特币”，ETH、HT、BTC、USDT等都是虚拟货币。

》简单来说，就是将你的ETH‘以太币’转入对方指定的账户，对方将按照1:60的比例返还相应的HT‘火币’。之后的HT增值部分兑换就是我赚的钱，利润在8%左右。” 李先生告诉民警。

然而，当李先生向群主提供的账户转账10个价值12000元的ETH时，对方却退回了600个无法交易的假HT。

当他联系对方要求澄清时，对方已经拉黑了他。 李先生意识到自己上当受骗，立即报了警。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

接到报案后，瓯海区公安局网安大队立即展开调查。 然而，警方很快发现，这是一起涉及区块链和虚拟货币的案件。 对付这种新型犯罪，传统侦查手段束手无策，难以奏效。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径。 发现这伙管理人员一直在利用自己发行的HT“智能合约”非法获取被骗者的ETH，案件线索开始浮出水面。

所谓智能合约（Smart contract）是一种旨在以信息化方式传播、验证或执行合约的计算机协议。 智能合约允许在没有第三方的情况下进行可信交易usdt搬砖案，这些交易是可追溯的和不可逆的。

2、

13000人的聊天群里只有几个“活人”，

除了骗子和被骗者，其余都是“僵尸”

警方经调查发现，名为“火币全球搬砖HT中文群社区”的聊天群有数十个，群内成员超过13000人，但常年有超过10000个账号处于离线状态。 显然，嫌疑人申请的“僵尸”账号是为了突出群内成员的规模。

剩下的大部分在线人员都被电脑机器人控制着，只会回复“教程有效，赚钱”等编辑过的信息。

说到底，真正上线的管理员账号也就那么几个，他们的任务就是发布教程，诱人上当。

这种配置似乎构成了集团内部完整的犯罪结构。 每天都有几十到几百个持有虚拟货币的人加入这个群，成为“任人宰割的羔羊”。

受骗者入群后，不法分子会通过群内“委托”介绍获利信息，让受骗者信以为真，将ETH转入“群主”提供的账户，最后向受骗者返还一些没有价值的虚假信息。 H T。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

简单来说，这是一场“空手套白狼”的游戏。 受骗者将价值数万的虚拟币送给骗子，得到的却是一堆假虚拟币。

在温州市公安局网安支队的指导下，瓯海警方历经一个多月的侦查研判，最终掌握了该诈骗团伙的大量犯罪证据，确认了以陈、于、许三人，并锁定了活动范围。

今年6月4日，温州瓯海警方调集网安、刑侦、派出所等精锐力量。 在福建福州警方的配合下，他们统一收网。 嫌疑人全部落网，当场缴获手机、电脑30余台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币2万余种，缴获二手迈凯伦、法拉利等豪车3辆，缴获3辆不动产被没收。 总价值超过1300万元。

3.

同学合伙创业误入歧途，

“一夜暴富”后的奢侈生活

陈某等三人都是福建人，都是95后。 陈某等人被捕后，对犯罪事实供认不讳。

原来usdt搬砖案，陈、于、许三人是大学同学。 凭借着对计算机的兴趣和对虚拟货币的一定了解，三人毕业没多久就开始动脑筋了。

他们招募了7名员工，对他们进行电脑和区块链知识的“业务培训”，并给他们分配了登记区块链钱包地址、贩卖赃物、与被骗者聊天、日常管理等详细任务。 随后，三人租用了一百多台海外服务器，对提交过程进行全自动化程序控制。

如此严密的组织架构，再加上高度智能化的自动程序控制，让这个犯罪团伙在警察上门之前一直心存安全感。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案。 “空手套白狼”从受骗者手中非法获取大量ETH后套现，大肆挥霍。

钱来得太快，太多了。 三人几乎每晚都泡在酒吧和夜总会，常年住在高档酒店的高档别墅和总统套房，甚至明目张胆地租用大型写字楼作为作案场所。

2019年以来，该团伙利用伪造的HT“智能合约”，从受骗者手中非法获取数万个ETH虚拟货币。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

截至目前，警方已掌握全国1300余人受骗信息，涉案金额逾亿元。 目前，该犯罪团伙的5名主要成员已被检察院批准逮捕。

作为全国首例利用区块链“智能合约”的刑事案件，虽然案件已经圆满破案，但警方发现部分受骗群众仍未向公安机关报案。

温州瓯海警方呼吁那些被骗子骗取虚拟货币的人。 如遇到与李先生相同的骗局，如遇到与李先生相同的骗局，请及时向辖区派出所报案。 尽快联系网安大队追回损失。

（原标题：1995后小伙资产过亿！开400万迈凯伦住别墅，只靠聊天群？）

内容来源：本文转载自钱江晚报时报反诈大数据（FPData），记者|汪子芳，通讯员|于一峰，金一健，谢谢！